Так, 25.05.2018 в Кировском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрено уголовное дело в отношении Никоненко Михаила Вячеславовича  03.09.1979 года рождения, не  судимого, неженатого, трудоустроенного, обвиняемого органами предварительного расследования в совершении преступлении, предусмотренном ст.ст. 35 ч.2, 172 ч.2 п. «б» УК РФ.

Приговором Кировского районного суда от 25.05.2018 установлена вина Никоненко М.В. в совершении незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно  с 12.02.2013 по 01.07.2017, действуя совместно и по предварительному сговору с иными лицами, осуществлял сокрытие денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц от налогового и финансового контроля путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, по фиктивным основаниям, за вознаграждение в размере от 4 до 7 % от суммы, которая подлежала обналичиванию, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 17 760 952 рубля 62 копейки.

Данное уголовное дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства, органы предварительного следствия представили суду ходатайство о смягчении наказания подсудимому в связи с его активным способствованием раскрытию и расследованию иных преступлений.

В качестве наказания Никоненко М.В. суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, а также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.